（台泰時報6月20日電）泰國特別案件調查廳（DSI）持續擴大調查非法加密貨幣挖礦案件，最新發現相關犯罪網絡疑與中國灰色資本集團及跨國洗錢活動有關，年資金流量超過100億泰銖。調查人員指出，該集團不僅涉嫌竊用國家電力資源進行加密貨幣挖礦，還可能涉及網路詐騙、跨境賭博及國際洗錢等犯罪行為。

DSI表示，科技與網路犯罪局於2025年間破獲3個大型非法加密貨幣挖礦集團，查扣超過6,390台挖礦設備。調查顯示，相關案件造成泰國地方電力局（PEA）損失超過9.53億泰銖，成為近年來涉及國家公共資源損害金額最高的案件之一。

在深入調查過程中，辦案人員發現部分政府機關人員疑似協助或便利相關犯罪活動。DSI已將兩起涉及貪腐疑慮的案件移送國家反貪腐委員會（NACC）進一步調查，相關人員包括7名電力局官員、1名執法人員及13名投資人或涉嫌共犯。

隨著案件擴大，調查範圍已從非法挖礦行為延伸至在泰國活動的中國投資集團。DSI指出，相關資金流向顯示，部分中國資金疑似透過複雜金融架構在泰國運作，並與科技犯罪產生關聯。

調查人員發現的重點包括：

1️⃣ 查獲超過6,390台非法加密貨幣挖礦設備，造成地方電力局逾9.53億泰銖損失。

2️⃣ 發現相關金流疑涉及跨國網路賭博、電話詐騙集團及洗錢活動。

3️⃣ 犯罪網絡每年資金流量估計超過100億泰銖，規模龐大且組織嚴密。

DSI表示，調查顯示部分緬甸籍人士被用來擔任現金提領角色，每天自泰國金融機構提領現金約3,000萬至5,000萬泰銖，以協助資金轉移及掩飾金流來源。相關帳戶及企業的交易紀錄均出現異常高額資金流動情況。

此外，美國執法機關也向泰方提供重要情報。DSI指出，中國籍男子王一成（Wang Yicheng）被認定為該犯罪網絡的重要人物之一，並涉及美國一宗重大數位資產詐騙案件。美國特勤局（US Secret Service）已查扣與其相關的數位資產，總價值超過1,780萬美元（約6.2億泰銖），案件總損失金額超過20億泰銖。

截至目前，DSI已對8名嫌犯申請逮捕令，包括4名中國籍金主及4名緬甸籍成員。同時正準備向法院申請另外7名嫌犯的逮捕令，並通知5名相關人士到案說明。

DSI強調，非法使用電力進行加密貨幣挖礦已不只是竊電問題，更成為跨國犯罪組織洗錢及獲利的重要工具。此類犯罪不僅影響國家能源資源，也對泰國金融體系與經濟安全構成風險。未來將加速蒐證程序，並把案件移送特別檢察官依法起訴，持續打擊相關跨國犯罪網絡。

圖片來源：The Nation