（台泰時報11月25日電）泰國商務部旗下的商業發展廳宣布推出五項新措施，針對以人頭股東與人頭帳戶協助犯罪集團活動的問題加強管理，目標在 2025 年底前全面落實。此舉被視為因應詐騙案件增加與低收入族群遭不當利用的趨勢，強化登記程序與身分查核，以阻斷非法企業活動源頭。

商業發展廳總幹事普蓬（Poonpong Naiyanapakorn）表示，相關措施將於 12 月 9 日提交外國商業法執法委員會（NCFBLE）討論並啟動後續程序。其中包括要求登記人必須親自到場辦理、強化高風險名單比對、檢視單一地址集中註冊情況，以及限制代理人代辦方式等。普蓬指出，部分查核措施可立即執行，惟涉及法律程序者須經 15 天的公眾諮詢後方能生效。

新措施包含五項重點：

1️⃣ 擴大高風險名單查核：商業發展廳將擴大核對 HR-03 高風險名單，已在合作單位提供的 9 萬名名單中發現約 40 例可疑個案，後續將進一步比對並追蹤。

2️⃣ 福利卡持有人篩查：將比對財政部 1,340 萬名福利卡持有人名單，若登記文件上出現相關姓名，必須本人到場並證明財務狀況，以避免遭詐騙集團利用作為人頭。

3️⃣ 行為風險偵測：系統將標記於同一地址註冊多家公司的情況，五家以上將列為需加強審核的高風險地址，新登記者亦需親自辦理以確認身分。

4️⃣ 代理人親簽制度：為因應超過 85% 公司登記由會計、律師等代理處理，未來代理人及負責驗證簽名者須親自到場於官員面前簽署，以提升身分驗證精準度。

5️⃣ 違規者停權：約 8 萬名系統用戶若違反上述規範，將遭停權且面臨法律追究，並可能撤銷相關業務許可。

普蓬表示，這五項措施旨在提高公司登記透明度與可追溯性，期待能大幅降低人頭股東及人頭帳戶問題，並「從源頭切斷非法商業活動」。他指出，近兩個月調查已將 72 件人頭個案移交檢方，另有 448 家大型企業仍在進行深入調查，其中包括接獲大量海外投資的房地產相關公司。

商務部強調，新措施將與金融監理及反詐騙機制配合，以提升跨機關資訊整合能力。當局認為，加強公司登記審查將有助於減少詐騙集團利用制度漏洞從事非法融資、跨境洗錢與虛假投資活動，並提升企業治理與市場信心。

圖片來源：The Nation