（台泰時報11月11日電）泰國商務部近日展開全國行動，嚴查以泰國人名義替外資掩護經營的「人頭公司」（Nominee）現象。開發商務部轄下的商業發展廳（Department of Business Development, DBD）宣布，鎖定全國11個高風險省份，強化執法與資料審查，防堵非法外資滲入關鍵產業。

商業發展廳廳長蓬蓬（Poonpong Naiyanapakorn）表示，已召開跨單位會議，與11個高風險省份的商務辦事處協調執法方向，包括春武里、北欖、暖武里、巴吞他尼、龍仔厝、清邁、素叻他尼、普吉、巴蜀、羅勇及甲米。這些地區被發現有外資以泰國人為名設立公司從事高風險業務。

蓬蓬指出，問題集中於六大產業：

1️⃣ 觀光與餐飲相關事業（如餐廳、紀念品店）；

2️⃣ 不動產與土地交易；

3️⃣ 電商、物流與倉儲；

4️⃣ 旅館與度假村；

5️⃣ 農業相關事業；

6️⃣ 一般建築業。

他強調，本次行動將採取「重點篩查」與「深度調查」並行策略，確保各地執法一致。除防堵假借名義經營外，也將確保誠信企業能持續依法經營。

商業發展廳指出，部分人頭公司藉由「未提交會計與財務文件」來規避審查，這將被視為明確違法行為，未來一律依法起訴。同時，廳方已啟用智慧商業分析系統（Intelligence Business Analytics System, IBAS），自動偵測異常法人結構、交易模式與資金流，並同步分析曼谷及地方企業資料。

針對系統判定的高風險法人名單，DBD將通報地方商務辦事處展開進一步調查。若確認屬實，案件將移送至防制洗錢辦公室（AMLO）、泰國警察總署與特別調查廳（DSI）進行法律處置。

蓬蓬表示：「我們將嚴格堵住法律漏洞，防止不法外資利用泰國人作為掩護。同時，也會兼顧誠信經營者的權益，營造公平透明的商業環境，確保泰國企業能在全球市場中穩健競爭。」

商業發展廳指出，打擊人頭公司不僅有助維護產業秩序，也有助於提升投資信任度與稅收透明度。後續將建立跨部門資料共享機制，強化外資監管與企業註冊制度，預防非法外資滲透房地產與觀光領域。

圖片來源：Prachachat Business