（台泰時報11月3日電）泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）簽署命令，成立「金融資訊聯結與追蹤工作小組」，委任副總理兼財政部長埃克尼提（Ekniti Nitithanprapas）出任召集人，負責整合跨部門資訊系統，加強對可疑資金流向的監管，並要求於今年12月前完成調查與提出防堵建議，以補強經濟體系中潛在的洗錢漏洞。

根據來自政府府邸的消息指出，此次設立的工作小組依據總理府令第341/2568號（2025年10月15日）授權執行，正式命名為「金融資訊整合及監測可疑交易特別委員會」，編號第7/2568號命令。該組織將作為打擊科技犯罪與非法金融流向的核心機構之一，並與多個金融與執法單位共同運作。

新成立的委員會成員橫跨政府與金融界，由埃克尼提擔任主席，三位副主席分別為司法部副部長、數位經濟與社會部副部長及國家警察總署署長。成員名單包括財政部常務次長、數位經濟部常務次長、商業部常務次長、司法部常務次長、反洗錢辦公室秘書長、特別調查局（DSI）局長、中央調查警察司令、泰國銀行總裁、證券交易委員會秘書長、泰國銀行公會理事長及政府金融機構協會會長等。

此外，財政政策辦公室主任擔任秘書，證交會副秘書長與泰銀助理總裁任副秘書長，共同負責資訊整合與行政協調。

依照命令內容，該委員會負責六項主要任務，包括：

一、研究並分析非法資金流動與轉移機制；

二、彙整並交換跨部門金融資料，強化追蹤能力；

三、提出完善監理及數據鏈結建議；

四、得設立工作小組支援調查；

五、可邀請公私部門提供證據或技術資料；

六、執行其他與洗錢防制相關之任務。

埃克尼提表示，此次行動的關鍵理念是「Connect the Dots」（串聯線索），將政府各部門與金融機構的資料平台互通，追蹤所有可疑交易，特別聚焦於難以監測的新型態交易，例如虛擬貨幣與跨境電子支付。他指出，目標是使泰國的反洗錢監管體系達到國際標準，確保資金流透明化。

他並強調，委員會已設定明確時程，要求於12月底前找出泰國經濟體系中「資金外流與黑金滲透」的關鍵弱點，並提出制度性修正建議。初期工作將依現行法規執行，必要時可考慮制定額外措施以填補法律空白。

政府高層人士指出，該行動屬於「防堵灰色資金流通策略」的一環，將配合財政部、中央銀行、反洗錢辦公室與證券交易委員會共同執行，期望透過跨部門協作，有效阻斷非法資金進入金融體系。

圖片來源：Bangkok Biz　圖片日期：2025年11月2日