（台泰時報11月3日電）泰國反洗錢辦公室（Anti-Money Laundering Office, Amlo）宣布，針對涉及柬埔寨參議員李永法（Phat Supapha，又名Ly Yong Phat）跨國詐欺網路的新一輪調查，已追加查封資產逾3億5千萬銖，使本案累計凍結資產總額突破6億5千萬銖。此舉為政府強化打擊網路詐騙行動的一環。

Amlo副秘書長兼發言人威塔雅（Wittaya Neetitham）指出，此次行動是因應總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）將「防制網路犯罪」列為國家優先事項後所展開的擴大查緝。總理已成立「科技犯罪防制委員會」，由司法部長魯塔彭（Rutthapon Naowarat）與數位經濟及社會部長柴查諾（Chaichanok Chidchob）分別擔任兩個分委員會主席，負責執行與預防工作。調查顯示，相關嫌犯利用詐騙電話中心誘騙泰國民眾轉帳匯款，牟取非法利益。

反洗錢辦秘書長帖蘇（Thepsu Bawornchotdara）援引《反洗錢法》第48條授權，命令凍結與案件相關的11項資產，包括公寓、土地及銀行帳戶，總值約3億5千萬銖。Amlo表示，這些資產均與詐騙網路資金流向有關，部分帳戶涉及來自中國籍人士持柬埔寨護照的跨境轉帳。

調查進一步發現，多起詐欺案件透過複雜的金融交易彼此連結，資金最終流向帕特及其家族。報告並指出，該家族先前已被撤銷泰國公民身分。自2017年以來，反洗錢辦共發布4次資產凍結命令，涉及金額約3億銖，部分資產已獲民事法院裁定，作為補償金返還給559名受害者，相關執行目前由反洗錢辦負責。

此外，Amlo正準備對另一名嫌疑人塔威薩（Taweesak Sujaritwattananont）及其夥同人士提出洗錢指控。據悉，塔威薩疑與帕特詐騙網路關係密切，涉嫌協助資金轉移與掩飾非法來源。

Amlo強調，跨國詐騙案件結構日益複雜，機關將持續與執法單位合作追查資金流向，並加強監控高風險交易，以維護金融體系穩定及民眾財產安全。

圖片來源：Kiripost　圖片日期：2025年11月2日