（台泰時報8月26日電）泰國地方行政廳26日宣布，將與反洗錢辦公室（AMLO）加強合作，全面擴大對毒品、科技犯罪、電話詐騙、人口販運及線上賭博等案件的資金流向追查，除刑事追訴犯罪嫌疑人外，也將運用資產查扣與凍結措施，切斷犯罪組織資金來源，避免不法所得持續支撐地下經濟及跨境犯罪網絡。

地方行政廳當天在曼谷舉行反洗錢業務推動會議，並透過視訊連線讓全國府級與縣級行政人員參與。地方行政廳廳長納魯查（Narucha Khosasivilai）表示，現代犯罪型態日益複雜，僅逮捕第一線犯罪者已不足以瓦解整體網絡，地方行政機關必須進一步掌握金流、資產及背後實際受益人，並與AMLO建立更直接的聯合調查機制。

納魯查指出，政府今年5月已要求相關部門從治安、毒品、地方秩序及公共安全等面向同步推動政策，其中重要方向之一，就是把反洗錢法規與一般犯罪查緝結合。地方行政官員若發現案件涉及反洗錢法所定的前置犯罪，須主動擴大追查財務往來、蒐集證據，並通知AMLO啟動凍結或查扣相關資產程序。

為建立制度化機制，地方行政廳已成立反洗錢工作小組，並設置專責協調中心，負責支援地方單位處理案件，工作涵蓋4大面向：

1️⃣ 強化執法及犯罪所得資產追查，針對符合前置犯罪條件的案件擴大查扣。

2️⃣ 整合情資並鼓勵民眾參與，建立地方犯罪及可疑金融活動通報網絡。

3️⃣ 透過地方申訴與服務體系，協助受害者維護權益並取得救濟。

4️⃣ 加強高風險企業與法人監管，避免執照、公司或組織被利用作為洗錢工具。

地方行政廳指出，地方行政機關具有核准及監督多種業務的權限，包括基金會、協會、二手商品交易、當鋪及娛樂場所等，因此未來在審查相關申請時，將更加重視設立目的、資金來源、實際營運、收入來源，以及申請人、董事與經理人背景，防止不法集團透過人頭、代理持股或名義經營方式掩飾實際控制權。

此外，各地行政單位也必須查核AMLO及聯合國公布的指定制裁名單，特別是涉及恐怖主義融資及大規模毀滅性武器擴散資金的個人或組織，以避免政府核發的證照、法人資格或行政程序被利用從事違法活動。

地方行政廳並要求各府及各縣建立固定反洗錢工作機制，整合村長、地方安全人員及社區網絡共同監控可疑資產與金融活動。反洗錢及犯罪所得追查也將納入地方首長例行會議議程，各地須於每月11日前回報執行成果；若發現負責人員消極、不執行指示或刻意迴避調查，主管機關可立即啟動懲處程序。

圖片來源：Bangkok Biz News