（台泰時報10月22日電）泰國國會防制洗錢與毒品委員會（Anti-Money Laundering and Narcotics Committee）主席丹努蓬（Danuporn Punnakanta）22日指出，該委員會正調查中國籍企業家陳志（Chen Zhi）在泰國的資產與金流，並邀請反洗錢辦公室（AMLO）、檢察機關及國際刑警代表出席說明，以釐清其資金流向與可能的跨國網絡。

丹努蓬表示，陳志為柬埔寨「Prince Holding Group」董事長，早前已遭美國與英國凍結資產，根據情報顯示，其名下或關聯公司可能在泰國持有不動產及金融資產，因此必須及時追查，避免資金被轉移出境。他批評泰國相關機構動作緩慢，「比起英美兩國距離遙遠卻能快速凍結資產，泰國反應速度明顯偏慢」。

委員會特別關注陳志與泰國政商界人士的可能聯繫。雖然韓國政府已否認韓媒關於泰國政界人士涉入詐騙網的報導，但委員會仍持續蒐證。丹努蓬強調，此次行動屬跨黨派合作，並獲國會安全委員會主席朗西曼（Rangsiman Rome）支持，顯示國會對打擊跨境金融犯罪的共識。

他進一步透露，委員會已收到多方線報，指出陳志集團在泰國的金流與部分企業有往來，目前正由前反洗錢辦公室秘書長擔任顧問協助調查。若確認陳志在泰持有資產，委員會將立即建議政府採取法律行動，以防止洗錢與資金外逃。

丹努蓬同時提到，委員會亦關注近期泰國大量黃金出口的異常現象，懷疑部分交易可能涉及將數位資產或外幣兌換為實體黃金以掩飾資金來源。據悉，泰國目前為全球第二大黃金轉運國，僅次於瑞士。委員會已要求黃金貿易協會及反洗錢辦公室說明，並追蹤黃金最終流向柬埔寨等鄰國的情況。

他指出，雖尚未有證據證明此舉與陳志企業直接相關，但不排除與跨境詐騙及非法資金轉移有關。政府若遲遲未行動，恐影響國際信任與泰國金融體系穩定。

丹努蓬強調，防制洗錢不僅是司法問題，更關係到國家安全與泰國國際形象。他呼籲行政部門儘速展開資產追查與國際合作，避免成為洗錢網絡的新據點。

圖片來源：泰國國會祕書處　圖片日期：2025年10月22日