（台泰時報6月25日電）泰國商務部商業發展廳（Department of Business Development）近日聯合多個政府單位，針對曼谷匯權區（Huai Khwang）部分高風險商業場所展開聯合稽查，重點檢視是否涉及外資借名持股（Nominee）、可疑資金流向及其他違法經營行為。

商業發展廳表示，此次行動由商業發展廳、國會反洗錢與毒品防制委員會、食品藥品管理局（FDA）、經濟犯罪防制警察及地方行政單位共同執行，檢查對象包括餐廳、水療中心及休閒娛樂場所等共5家業者。

調查過程中，執法人員發現部分業者的營運及資金流向存在需要進一步釐清之處。例如，有餐飲業者被發現以個人帳戶收取營業款項，相關資料已移交主管機關進一步分析。另外，部分場所亦被發現疑似與非法網路賭博宣傳活動有所關聯，執法人員已蒐集相關證據展開後續調查。

不過，並非所有受查企業皆發現異常。部分業者經初步檢查後，其收款系統及公司登記資料與營運情況相符，目前尚未發現明顯違規情形。

商業發展廳指出，後續將結合公司登記資料、股權結構、金融交易紀錄及相關證據進行更深入分析。如發現涉及借名持股、洗錢或其他違反《外國人經營事業法》的情況，將依法移送相關機關處理。

根據泰國現行法規，若泰國籍人士協助外國人以借名方式持股或經營受限制產業，可能觸犯《外國人經營事業法》相關規定。違法者最高可面臨3年有期徒刑，或10萬至100萬泰銖罰款，亦可能同時適用刑事及行政處分。

近年來，泰國政府持續加強對人頭公司、跨境資金流及非法網路犯罪的查核力度，並將餐飲、觀光服務、娛樂及部分外資密集產業列為重點監管領域，以維護市場公平競爭及商業秩序。

圖片來源：Bangkok Biz News