（台泰時報6月25日電）泰國特別調查局（DSI）24日證實，已正式將涉嫌以外匯交易（Forex）名義進行投資詐騙的案件列為特別案件偵辦。DSI指出，初步調查發現相關人士透過網路平台廣泛招攬民眾參與外匯投資，案件涉及大量受害者及財務損失，符合特別案件受理條件，因此已依《電腦犯罪法》展開調查，並不排除後續追加其他相關罪名。

DSI調查人員表示，專案小組已蒐集與案件有關的證據資料，並於6月22日提交給特別調查局局長尤塔納（Yutthana Praedam）審議。經評估後，尤塔納已正式簽署文件，將案件列入特別案件程序，以利後續擴大調查與跨部門協調作業。

根據DSI說明，涉案團體疑似透過社群媒體、網站及各類網路管道宣傳外匯交易投資機會，向民眾保證高額回報，吸引投資資金流入。然而調查發現，相關投資模式可能涉及虛假宣傳與不實獲利承諾，部分投資人已出現資金損失情形，因此具備投資詐欺特徵。由於案件透過網際網路進行推廣，且影響範圍廣泛，因此優先依《電腦犯罪法》展開偵辦。

DSI進一步指出，目前偵辦方向主要聚焦於資金流向、參與人員及相關企業之間的關聯性，並持續追查是否存在組織化運作模式。調查人員將檢視交易紀錄、銀行帳戶資料及電子通訊證據，以確認涉案規模及受害人數。

針對外界關注是否將增加其他刑事指控，DSI表示，若後續調查發現涉及更多違法行為，將立即擴大偵辦範圍。可能適用的法規包括《向公眾詐欺借貸法令》、《證券與交易法》以及《期貨交易法》等。若證據顯示相關人員涉嫌違法募集資金、未經授權從事投資業務或隱匿資金流向，均可能面臨額外刑責。

近年來，泰國陸續發生多起以數位投資、加密貨幣及外匯交易為名的投資詐騙案件，部分案件損失金額高達數十億泰銖，引發監管機關加強查緝。DSI表示，本案已進入正式調查程序，未來將持續與相關金融監管單位合作，追查涉案資金與責任歸屬，以保障投資人權益並維護金融市場秩序。

圖片來源：Thai PBS