（台泰時報6月13日電）泰國中央調查局（CIB）13日展開大規模掃蕩行動，針對涉嫌利用泰籍人士擔任人頭股東與董事、協助中國資金違法持有不動產的集團進行搜索。警方同步突襲曼谷5處目標地點，查獲大量房地產文件、現金及外國護照，並逮捕多名涉案人士，進一步追查跨國資金流向及違反外商投資法規情形。

警方指出，此次行動鎖定一家位於曼谷挽甲必區（Bang Kapi）的公司。調查發現，相關企業由中國投資人實際控制，但登記資料顯示由泰籍女子擔任公司董事及股東，涉嫌以人頭方式規避法律限制，取得不動產所有權。

其中一名中國籍嫌犯供稱，其透過律師事務所協助設立公司，再利用泰國人名義購買高級住宅與豪華公寓，提供有意赴泰投資或長期居住的中國人士使用。警方認為，此模式可能涉及外國人透過人頭公司非法持有土地與房地產。

本次搜索共涉及5個地點，執法人員查扣多項證物，包括：

1️⃣ 現金超過100萬泰銖。

2️⃣ 多本中國、菲律賓及萬那杜護照。

3️⃣ 大量土地權狀、房屋與公寓買賣契約。

4️⃣ 多輛汽車及其他相關資產。

警方同時拘留多名中國、緬甸及寮國籍嫌犯，他們被指負責管理相關資產與公司業務，後續將依違反商業法及相關金融法規進行調查。

中央調查局表示，犯罪集團通常透過泰籍人士掛名成立公司，再利用法人名義進行購屋、資金轉移及其他商業活動，以規避外國人持有不動產限制。調查過程中也發現，部分泰國民眾為獲取報酬，願意提供個人身分資料擔任人頭股東或董事，協助外國資金操作相關交易。

警方強調，依據泰國法律，明知而協助外國人擔任人頭股東或董事者，最高可處3年有期徒刑，並可併科10萬至100萬泰銖罰款，情節重大者將同時面臨刑事及財務責任。

近年來，泰國政府持續加強查緝外國資金透過人頭公司持有土地及不動產的行為，尤其在曼谷、芭達雅、普吉府及其他熱門投資地區，相關案件受到高度關注。官方認為，此類行為不僅違反投資法規，也可能涉及洗錢、逃稅及其他跨國金融犯罪。

警方表示，未來將持續擴大調查相關資金來源、企業網絡及受益人身分，並與商業發展廳及反洗錢機關合作，追查是否存在更大規模的人頭公司網絡，以維護泰國不動產市場秩序及投資環境公平性。

圖片來源：Thai PBS