（台泰時報6月12日電）泰國眾議院防制洗錢與毒品委員會日前召開會議，針對券商交易平台疑似遭詐騙集團利用作為人頭帳戶及洗錢管道展開調查，並要求泰國證券交易委員會（SEC）說明監管措施及後續處理進度。根據調查資料，案件已造成393名受害者損失總額接近5,900萬銖，引發外界對資本市場監管漏洞的關注。

此次會議由民主黨那空是貪瑪叻府議員皮塔德（Pitakdej Dejdecho）主持。委員會表示，啟動調查的原因來自中央調查局（CIB）今年3月展開的執法行動，當時警方逮捕涉嫌利用Webull Securities（Thailand）平台開設人頭帳戶及進行洗錢活動的相關嫌犯，案件隨後引起國會關注。

為釐清事實，委員會邀請多個單位出席說明，包括特別案件調查廳（DSI）、中央調查局、反洗錢辦公室（AMLO）、泰國證監會、泰國證券交易所、泰國證券公司協會，以及Webull Securities（Thailand）代表。不過，特別案件調查廳因尚未正式受理案件，因此未派員出席。

皮塔德表示，委員會希望了解詐騙集團是否透過券商平台開設人頭帳戶，再將受害人資金轉入證券公司帳戶進行洗錢，並追查背後實際主導者。同時，也希望確認主管機關是否已採取足夠措施，防止類似案件再次發生。

會中，委員會特別質詢泰國證監會作為監理機關的責任。議員關切在受害者遭誘騙匯款至人頭帳戶後，資金再流入券商平台的過程中，證監會是否曾主動介入調查或發布預警措施，以及對相關業者是否祭出處分。

皮塔德透露，Webull Securities（Thailand）代表在會議中承認，事件發生與公司內部人員管理缺失有關，相關說法已被記錄於會議紀錄中。然而，當委員會詢問是否願意承擔責任及賠償受害者損失時，業者並未提出具體補償方案。

根據委員會掌握資料，本案共有393名受害者，累計損失金額接近5,900萬銖。皮塔德批評，迄今尚未看到證監會對相關公司採取明確懲處或積極保護投資人的措施，因此委員會將正式發函要求證監會提出書面說明，交代後續監管與處理方向。

此外，委員會也將函請巴吞他尼府警察局說明案件偵辦進度，包括對第一層及第二層涉案人員的追查情況。待取得相關資料後，國會將再次傳喚Webull Securities（Thailand）到會說明。

皮塔德強調，本案不僅造成民眾財產損失，也反映泰國資本市場可能存在監管缺口。他呼籲證監會、證券公司協會及泰國證券交易所共同檢討監理機制，堵塞券商平台可能遭利用進行洗錢及詐騙活動的漏洞，維護投資市場秩序與投資人權益。

圖片來源：The Nation