（台泰時報3月3日電）泰國中央調查警察局（Central Investigation Bureau）第三偵查科日前依刑事法院核發之逮捕令，通緝 47 歲男子班（Ben Smith）與其 40 歲妻子凱特莉亞（Katriya Beaver），涉嫌共同詐騙、共謀洗錢及實施洗錢等罪名。警方於 2 月 27 日在中部地區同步搜索 6 處地點，查扣電子設備、公司印章、年度收支帳冊與財務報表等證物，並傳喚 6 名相關證人到案說明。

負責本案的副督察阿提拉特（Athirat Thipjaroen）表示，證人供稱自 2016 年起認識班，雙方曾共同經營能源股票投資業務。班以投資能源股為由，邀請證人參與並指示與特定人士聯繫，相關供述與警方掌握的證據相符。調查亦發現 6 名證人部分資金流向匯入嫌疑人帳戶，證人解釋為商業往來所需，但警方對此說法仍持保留態度。

警方指出，班多透過妻子名下帳戶處理金流與簽署契約，包含資金轉帳及在泰國境內持有財產等事務；惟在與投資人或相關人士會面時，其妻並未出面。初步調查認為，妻子在資金運作中扮演重要角色。至於 6 名證人，目前尚未發現足以變更為被告之具體事證，暫未提出指控；若後續調查顯示涉案，將依法傳喚或申請拘捕。

警方進一步指出，班與妻子已於 2025 年相關案件展開偵辦期間出境。當時曾掌握其行蹤可能在柬埔寨，其後情報顯示已轉往阿拉伯聯合大公國杜拜地區。警方現已透過國際刑警組織（Interpol）申請發布紅色通報，盼協助追緝歸案。

本案涉及能源股票投資詐騙，估計損失金額約 10 億銖。另有部分資產已由泰國反洗錢辦公室查扣，相關財產與本案金流是否直接關聯，仍待進一步釐清。全案持續擴大偵辦中。

圖片來源：Thairath