（台泰時報10月7日電）泰國警方持續打擊跨平台投資詐騙案件，近日查出多達20家公司涉嫌與假投資集團合作，透過社群媒體誘騙民眾購買虛構股票，累計損失金額高達2,877萬泰銖。行動中警方拘捕6名涉案中介人，正追查其背後資金流向與主謀身分。

由網路犯罪調查局第二分局（CCIB Division 2）調查發現，詐騙集團以假冒知名投資分析師的Facebook粉絲專頁為誘餌，聲稱可提供專業投資建議。受害者在被引導加入Line群組後，隨即被安排參與Zoom線上研討會，詐團以「專案式投資」方式推銷名為「Profit Pulse」的假平台，聲稱能以低價購入境外未上市股票再轉售獲利。

受害人依指示將資金匯入多家企業帳戶，以為參與真實投資。詐團成員隨後要求追加轉帳，藉口包括「手續費」、「平台維護費」、「帳號解鎖保證金」等，並恐嚇若不付款將重置帳戶。最終，投資人發現無法提領資金，始察覺受騙。

警方指出，詐團利用20家空殼公司作為資金通道，開設21個法人帳戶洗錢，每家公司背後均有名義董事或人頭戶。經調查後，警方對18名相關人士提出指控，其中11人被正式起訴，7人已遭逮捕。

警方表示，該集團運作層級分明，負責現金提領的中介人由主謀雇用，專門帶公司名義董事至銀行櫃檯領取現金，事後依比例分贓。最新行動中，共有6名中介人被捕，另1人仍在逃。

網路警察司令蘇拉蓬（Surapol Prembutr）表示，這是今年以來最大規模的假投資詐騙案件之一。警方將持續與金融機構及防制洗錢辦公室合作，凍結相關帳戶資金，並追查跨境轉移線索。

警方呼籲民眾提高警覺，勿輕信社群投資邀請或不明分析師推薦。如發現可疑帳號或投資平台，可即刻透過「thaipoliceonline.com」系統或熱線1441通報，以免擴大損失。

目前，執法單位正追查該詐團背後主謀及最終受益人，預料將陸續發出更多逮捕令。警方強調，將全面清查相關資金流向，並以刑法及防制洗錢法提起訴訟，以防此類案件再度發生。

圖片來源：Bangkok Biz　圖片日期：2025年10月7日